Mahmudovun pulları və hesabları: Latviya bankları qapılarını korrupsionerlərin üzünə bağlayır

07 Aprel 2018, 00:08
07 Aprel
2018
00:08
335
Загрузка...
Latviya bankları ABLV Bank ətrafında yaranan qalmaqaldan sonra xarici əmanətçilərə dair tələblərini sərtləşdirməyə başlayıb.
Virtualaz.org xəbər verir ki, ölkənin 5 ən iri bankından biri olan "Rietumu banka” may ayından etibarən 4 mindən yuxarı xarici korporativ müştərinin hesablarını bağlayacağını elan edib. Bu, bankın xarici əmanətçilərinin üçdə ikisindən çoxdur.
Xəbər verildiyi kimi ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyinin maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə Bürosu FinCEN ötən ay Latviyanın ikinci ən iri bankı olan ABLV Bank-a qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Sanksiyalara səbəb kimi bankın Azərbaycan, Rusiya və Ukraynadan milyardlarla dollar pulun "yuyulmasını” təşkil etdiyi göstərilib.
Bu sanksiyalar Latviyanın bank sektorunda çaxnaşma yaradıb və tezliklə ABLV Bank öz fəaliyyətini dayandırdığını elan edib. Habelə Avropa İttifaqı Latviya banklarına qarşı tələbləri sərtləşdirərək keçmiş sovet respublikalarından olan korrupsionerlər üçün pulyuma sxemlərinə son qoymağı tələb edib.

Azərbaycanın bank çevrələrindəki mənbələrdən məlum olub ki, vaxtilə ABLV Bank-la keçmiş milli təhlükəsizlik naziri Eldar Mahmudovun mütəşəkkil qruplaşması sıx əməkdaşlıq edirdi.
Xəbərlərə görə Latviyanın "Rigensis Bank”ı da xarici müştərilər üçün şərtləri sərtləşdirib.
Martın 5-dən etibarən bank xarici müştəri üçün hesabın açılmasına dair təqdim edilmiş sənədləri araşdırmaq üçün 20 min avro haqq tələb edəcək, əgər sənədlər qaydasında olsa müştəri üçün bankda hesabın açılması üçün xidmət haqqı 5 min avro olacaq. Latviyanın qeyri-rezidentlərlə işləyən cəmi 11 bankının öz işini yenidən qurduğu bildirilir.
Bu, ölkənin Maliyyə Nazirliyinin tələbləri əsasında baş verir.
Hazırda Latviya banklarına qoyulmuş əmanətlərin 34 faizi xaricilərə məxsusdur. Nazirlik bunun 5 faizə qədər azaldılması tələbini qoyub. Latviyanın maliyyə və kapital bazarları Komissiyasının məlumatın görə ölkə banklarındakı əmanətlərin 7.2 faizi Rusiya vətəndaşlarına və korporativ müştərilərinə məxsusdur. Lakin ekspertlərə görə həmin hesabların sahiblərinin bir çoxu offşorlarda gizlənib. Buna baxmayaraq hesabların rusiyalılara məxsus olduğunu Rusiyadan həmin hesablara nəhəng məbləğlərdə pulların transferi təsdiq edir.

Rusiya Mərkəzi Bankının hesablamalarına görə 2006-2017-ci illər ərzində ölkədən Latviya banklarına 14.7 milyard dollar ötürülüb. Bu, İsveçrə banklarından sonra ikinci ən iri pul axınıdır.
Rusiya, Azərbaycan və digər keçmiş sovet respublikalarından olanlar Latviya banklarına ona görə üstünlük verirdilər ki, bu ölkədə liberal bank sistemi mövcuddur. Bank qanunvericiliyin görə Latviya keçmiş sovet məkanının İsveçrəsi hesab edilirdi. Çünki yerli bankirlər daxil olan pulların mənbəyi haqda suallar vermirdilər, nəticədə pulları xaricə daşımaq və şəxsi kapitalını etibarlı şəkildə gizlətmək istəyənlər Latviya banklarına üstünlük verirdi.
Загрузка...
Xəbər lenti
-
23:42Yəməndə üsyançı liderin öldürülmə anı – VİDEO
-
23:27AŞPA: "Azərbaycan" hesabatı qəbul olundu
-
23:17Çernobıl könüllüsü: "25 il susmaq üçün sənəd imzaladıq"
-
23:06Bakıda ağır qəza: ölən var
-
23:02Daha bir Türkiyə vətəndaşının məhkəmə qarşısından zorla aparıldığı deyilir
-
22:34İraq vətəndaşını qarət edənlərə ağır cəza
-
22:30''Gənc Heydərçi'' barəsində yeni hökm verildi
-
22:15Hindistanda qatar məktəb avtobusu ilə toqquşub
-
22:12Rusiyada silsilə terror hücumlarının qarşısı alınıb – VİDEO
-
21:16Suriyada şiddətli döyüşün drondan çəkilmiş görüntüsü yayılıb
-
20:36İş adı ilə camaata 20 min manat “atdı”
-
18:43Ramil Usubov polis əməkdaşlarına göstəriş: "Etik qaydalara əməl edin"
-
18:41Hüseyn Abdullayevin həbs olunmasının səbəbi bilindi
-
18:20Bakıda yaşayış binası yanır - FOTO + VİDEO
-
17:24“Leyla Şıxlinskya hər ay itinin yeməyinə 500 manat xərcləyib” - Vəkil
-
17:09''Ürəyində problem olan jurnalist hərbi xidmətə aparılıb''
-
17:04Transseksualın 20 yaşlı gənci qətlə yetirdiyi anın VİDEOSU
-
16:32Bakıda maşın oğruları tutulub
-
16:23“Kim bu hadisəni ört-basdır edib, balasının başına gəlsin…”
-
16:20May ayı üçün qeyri-iş günləri açıqlandı
-
16:00Ərini öldürən qadınla bağlı yeni qərar - FOTO
-
15:58Bir ağac kəsdi, təbiətə dörd min manat ziyan vurdu
-
15:56Rayona toya gedən bacılar dəhşətli hadisə ilə üzləşdi - TƏFƏRRÜAT
-
15:55400 minlik toyu olan məmur qızı ilk əri haqqında: "Dözə bilmədim "
-
14:50Qaymaq və pendir qutusunda narkotik keçirən azərbaycanlı gömrükdə saxlanıldı
-
14:25“Formula-1”-də Azərbaycan bayrağının rəngləri dəyişik düşdü – FOTO
-
14:20“Azyaşlı qızlar hamilə qalırdı” — İŞİD-in mamaçasından ŞOK AÇIQLAMA
-
14:10Bakıda 3 nəfər öldü — SƏBƏB
-
14:04Bakıda cinayətkar qrupun üzvü tutuldu
-
11:22Tanınmış QHT rəhbərinin nədə ittiham olunduğu BƏLLİ OLDU
-
10:47Deputat oğlu Kəmaləddin Heydərovun adını çəkir, özünü isə söyür – SƏS YAZISI
-
10:33Hüseyn Abdullayev hardadır?
-
08:36Sumqayıt şəhərinin sahibsiz itlərdən təmizlənməsinə başlanıb - FOTO
-
01:33Bakıda ofisə basqın: Gənc oğlana 14 bıçaq zərbəsi vurulub
-
01:07Dünyanın ən varlı terror təşkilatı məlum oldu
-
00:54“GİZLİ İQTİDAR DÜŞMƏNİ” HANSI SƏFİRDİR? – “Xüsusi xidmət orqanları müəyyən ediblər ki…”
-
00:46Jurnalisti zorladıqdan sonra doğrayıb öldürən ixtiraçıya ömürlük həbs verildi – FOTO
-
00:41Türkiyə daha 1 şəhid verdi - 3 yaralı
-
22:39Yeni nazir Səlim Müslümovun əsas adamını işdən çıxartdı
-
21:34Meksikalı kovboy silahlı qarətin qarşısını aldı – VİDEO
26 Aprel 2018
25 Aprel 2018
Digər xəbərlər
-
Korrupsiya
Tanınmış QHT rəhbərinin nədə ittiham olunduğu BƏLLİ OLDU
-
Manşet, Korrupsiya
Yeni nazir Səlim Müslümovun əsas adamını işdən çıxartdı
-
Manşet, Korrupsiya, Cəmiyyət
''Orda 30 incəbel xanım var, vəzifələri kişilərə çay-kofe, blinçik verməkdir...'' - Şəhid qardaşı
-
Manşet, Korrupsiya
“RAMİZ MEHDİYEV AĞSAQQALIMIZDIR, AMMA…” – İbrahimov PA rəhbərini təkzib etdi
-
Manşet, Korrupsiya
Ramiz Mehdiyev Nazim İbrahimova qarşı yeni ittihamlar səsləndirdi
-
Manşet, Video, Korrupsiya
Nazir nəvəsi Bakıda yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində restoran açdı- Hər gecə dava düşür+VİDEO
-
Manşet, Korrupsiya
Yeni ''Qaçqınkom'' məhşur prokurorun oğludur - ATASI İLƏ BAĞLI İLGİNC FAKT
-
Foto, Korrupsiya
Azərbaycanda polis əməkdaşına ağlasığmaz ittiham: ölmüş sürücülərdən pul qazanır – FOTO
-
Korrupsiya
Ziya Məmmədov pullarını ölkədən çıxarır